Через ООО «МИГ» незаконно обналичено более 10 млн. рублей

Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму-однодневку, которая была создана с целью использования схемы незаконного обналичивания денежных средств.

«Автор» схемы использовал при регистрации ООО «МИГ» подставное лицо, в результате чего в налоговый орган и, соответственно, в Единый государственный реестр юридических лиц, были представлены сведения, не соответствующие действительности.


ООО «МИГ» зарегистрировано в июле 2016 года, основным видом деятельности значилась деятельность грузового автомобильного транспорта. течение 2016-2017 гг. через ООО обналичены более 10 миллионов рублей.

По материалам прокурорской проверки СУ МВД по г. Кирову возбудило уголовное дело по статье «Незаконное образование юридического лица». В налоговую инспекцию поступило заявление физического лица (генерального директора ООО) о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ.

Последние новости Кировской области по теме:
Через ООО «МИГ» незаконно обналичено более 10 млн. рублей

Через ООО «МИГ» незаконно обналичено более 10 млн. рублей - Кирово-Чепецк
Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму-однодневку, которая была создана с целью использования схемы незаконного обналичивания денежных средств.
22:31 14.03.2018 chepetsk-news.ru
- Кирово-Чепецк
progorod В Кирово-Чепецке мужчина незаконно образовал ООО «МИГ» через подставное лицо Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму,
17:12 14.03.2018 Prochepetsk.ru
- Киров
Его обвиняют в отмывании денег. Автор: Юлия Василик Жителя Кировской области обвиняют в отмывании 10 млн рублей, сообщает прокуратура Кировской области.
12:03 14.03.2018 Свойкировский.рф
- Киров
Кировчанин предстанет перед судом за незаконное образование юридического лица.
11:51 14.03.2018 Vkirove.Ru
- Киров
Автор: Дмитрий Вахрушев Возбуждено уголовное дело В 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы данные,
11:31 14.03.2018 GorodKirov.Ru
- Киров
В Кирово-Чепецке прокуратура выявила факт использования альтернативной схемы обналичивания более 10 млн рублей в работе ООО «МИГ».
10:33 14.03.2018 Bnkirov.Ru
- Киров
Кирово-Чепецкая городская прокуратура установила, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал через подставное лицо юридическую фирму ООО «МИГ», а после предоставил в налоговые органы данные,
10:21 14.03.2018 ГТРК Вятка
- Киров
Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
09:32 14.03.2018 Прокуратура
- Киров
  Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
09:28 14.03.2018 Новый Вариант
 
По теме
 
В Кирово-Чепецке прокуратура выявила факт использования альтернативной схемы обналичивания более 10 млн рублей в работе ООО «МИГ».
14.03.2018
JPG Файл - УМВД Кировской области Сегодня,  16 декабря, в 9 часов 5 минут на 714 км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь в Белохолуницком районе Кировской области, по предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Транспортер»,
16.12.2018 УМВД Кировской области
Вокалисты привезли три диплома Областного конкурса - Омутнинское городское поселение Источник: МБУК "Централизованная клубная система" 8 декабря в Кировском социально-культурном центре «Семья» состоялся II Областной конкурс вокального творчества исполнителей Вятки «Ретро-шлягер».
16.12.2018 Омутнинское городское поселение
sis1 - Газета Слободские куранты 28 ноября в Слободском музейно-выставочном центре прошла 12-я по счету научно-практическая конференция «Слободской и слобожане» .
16.12.2018 Газета Слободские куранты
С 20 ноября по 1 декабря в РЦКД Слободского района работала районная выставка-конкурс «Вышитая картина».
16.12.2018 Газета Слободские куранты
1 декабря на базе СОШ д. Стулово в рамках плана работы местного отделения «Юнармии» состоялось лично-командное первенство района по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
16.12.2018 Газета Слободские куранты
Сезон ледовых гонок в Слободском начался для зрителей в виде 2-дневного марафона: 8 декабря стадион «Труд» принял межрегиональные соревнования по зимнему картингу, причём вход на трибуны был бесплатным.
15.12.2018 Скат Инфо
JPG Файл - УМВД Кировской области Сегодня,  16 декабря, в 9 часов 5 минут на 714 км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь в Белохолуницком районе Кировской области, по предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Транспортер»,
16.12.2018 УМВД Кировской области
Председатель правления энергетической компании «Т Плюс» Денис Паслер и руководители кировских подразделений компании рассказали о проблемах и перспективах развития энергетической отрасли.
16.12.2018 Navigator-Kirov.Ru